INVESTOR RELATIONS
投資人關係
公司治理
| 發布日期 | 重要決議事項 | 決議情形 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」制度。 | 經全體出席董事無異議通過。 |
| 2026-01-23 | 本公司擴廠工程及純水系統設備採購。 | 經全體出席董事無異議通過。 |
| 2025-11-06 | 111年度現金增資發行新股暨發行國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。 修改本公司核決權限表 發行國內第二次有擔保轉換公司債。 本公司擬辦理私募普通股。 | 經全體出席董事無異議通過。 |
| 2025-03-05 | 修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」制度。 修訂本公司「公司章程」案。 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 | 經全體出席董事無異議通過。 |
| 2024-11-04 | 訂定本公司「永續資訊之管理辦法」。 | 經全體出席董事無異議通過。 |
| 2024-08-30 | 本公司修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法。 訂定本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」。 | 經全體出席董事無異議通過。 |
| 2024-08-01 | 擬訂定本公司113年員工認股權憑證發行及認股辦法。 | 經全體出席董事無異議通過。 |
| 2024-03-08 | 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 | 經全體出席董事無異議通過。 |
| 2023-06-29 | 本公司新任簽證會計師獨立及適任性評估案 | 經全體出席董事無異議通過 |
| 2023-03-08 | 本公司簽證會計師獨立及適任性評估案。 修訂本公司「會計制度」案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
| 2022-03-01 | 辦理盈餘轉增資發行新股案。 本公司擬發行111年國內無擔保轉換公司債及辦理111年現金增資發行普通股案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
| 2021-09-22 | 本公司新冠肺炎(COVID-19)次世代疫苗開發費用預算及機器設備購置案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
| 2021-05-07 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業辦法」案。 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
| 2021-03-05 | 本公司109年度營業報告書併同財務報表。 因應會計師事務所內部調整更換會計師。 擬訂定本公司110年員工認股權憑證發行與認股辦法。 | 經全體出席董事無異議通過 |